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墨西哥毒梟透過中國掮客洗錢
新聞來源:賭城天天報發佈作者:綜合報道發佈時間:2025-02-21
 【綜合報導】華爾街日報引述美國官員的說法報導,中國地下金融業者以低廉佣金,為墨西哥芬太尼毒梟洗錢。中國民眾有意將現金轉至美國和毒梟在美販毒所得,形成洗白犯罪集團收入的產業循環。 華爾街日報引述多名美國調查人員的說法,過去多為移居美國華裔社群服務,屬於中國地下金融體系的跨國資金掮客,近期轉型為強效合成鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)毒梟與其他犯
  【綜合報導】華爾街日報引述美國官員的說法報導,中國地下金融業者以低廉佣金,為墨西哥芬太尼毒梟洗錢。中國民眾有意將現金轉至美國和毒梟在美販毒所得,形成洗白犯罪集團收入的產業循環。
 
 
  華爾街日報引述多名美國調查人員的說法,過去多為移居美國華裔社群服務,屬於中國地下金融體系的跨國資金掮客,近期轉型為強效合成鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)毒梟與其他犯罪組織,獲利洗錢系統中的夥伴。
 
  報導引述2022年10月發生在加州聖蓋博案例,一名駕駛藍色瑪莎拉蒂跑車的女子,在市場與一名開著白色貨卡的運毒者碰面,兩人短暫交談後,運毒者將裝有30萬美元黑色袋子放入跑車後座。
 
  美國緝毒局人員透過長期電話監聽,得知張姓人士主導的洗錢集團安排車手與毒梟現金換手,調查人員追蹤跑車至一處住宅,各地販毒所得的現金在其中進行分裝,準備轉交給他人。
 
  法庭記錄顯示,警方當時逮捕一名攜有2萬5000美元現金離開住宅的駕駛,案中包括張姓人士在內,多人以洗錢、無照經營轉帳業務與協助運送毒品等罪名被起訴。
 
  所有調查行動在2024年共起訴24人。檢察官表示,中國掮客為墨西哥毒梟集團Sinaloa洗錢總金額達到5000萬美元。
 
  如何將在美販售芬太尼所得轉至生產國是毒梟的一大考驗,部分必須透過收取高額佣金的中間人處理。美國官員指出,透過哥倫比亞披索的轉帳已形成黑市匯率。如今中國洗錢業者也加入。
 
  這套特殊洗錢模式在3地各有背景。中國為避免資金外流進行外匯管制,一般民眾每年僅可購入5萬美元的等值外幣。由於經濟放緩房股下跌,現金資產移轉他國成為保值之道。美國官員指出,連結至芬太尼市場的地下金融體系於是興起。
 
  中國的洗錢鏈在美國取得墨西哥毒梟在美營運所得,另一邊,透過微信在中國境內尋找需要在美使用現金者,只要將人民幣轉入中國的特定帳戶,即可在美取得現金,支付購屋、房貸與汽車等支出。
 
  芬太尼販毒所得無縫接軌洗白,美國官員指出,使用轉帳服務的中國人士未必知道過程。毒梟洗至中國帳戶裡的販毒所得再透過購買芬太尼原料運回墨西哥,或購買中國產品輸入銷售取得現金,形成一條龍式的產業循環。官員指出,中國掮客願意承擔較多風險,在美取得美金後,無須等待冗長商務過程結束,即可透過信用向毒梟支付披索。
 
  中國掮客向墨西哥毒梟與中國轉帳者雙方收取佣金。前緝毒局探員、調查公司Nardello & Co.總經理艾班指出,過去哥倫比亞掮客收取總額7%到10%的佣金.他曾在紐約地區見過中國掮客僅收取1%到2%。一夜間,全美各地毒梟所得紛紛移轉至中國業者的服務。
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