世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派發現，中國大陸是新的洗錢天堂，地下金融網路相當發達，可以將黑錢洗白，再合法進入全球金融體系，西方執法機構莫可奈何。
根據美聯社調查，隨著中國大陸國際化，人與錢流往海外，經濟犯罪也一樣，包括以色列與西班牙的黑幫，北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為，利用大陸與香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之後，再流入合法的貿易與金融交易。
法國裔以色列籍大騙子奇克里（Gilbert Chikli）就深知其中奧妙。根據美國聯邦調查局（FBI），奇克里在兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達18億美元，受害的包括許多美國公司，他雖遭定罪但逍遙法外，宛如成了詐騙宗師，吸引許多人模仿跟進。
奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（Ashdod）的別墅告訴美聯社：「中國已成為所有騙子的方便之門。」他宣稱，他行騙所得有九成透過中國大陸和香港將黑錢漂白。
中國大陸的中央銀行和警方一再拒絕就此發表評論，外交部發言人洪磊今天則說，中國「以前不是，現在不是，未來也不會是全球洗錢中心」。
根據法國法院的文件，奇克里的詐騙手法相當大膽，他冒充企業高層主管或是情報機構人員，誘騙世界部分大企業的員工將錢轉到他的銀行帳戶。這種作法被稱為冒牌執行長或商業電子郵件詐騙手法。
奇克里已遭法國法院定罪，並在缺席審判狀況下被判7年徒刑和罰款100萬歐元。他的罪行包括詐騙匯豐銀行（HSBC）等5家大企業610萬歐元，還有意圖由巴克萊集團（Barclays）和美國運通公司（American Express）等33家企業騙取7000萬歐元。
儘管遭到通緝，他在以色列過得自由自在，當地政府不願評論此案。以色列和法國間沒有雙邊引渡條約，但以色列曾在某些案例交出法國公民。
奇克里因為詐騙有術，進帳甚豐，但曾遇到問題，就是面臨為了對付他這種騙子而設計的銀行法規，他賺到大錢卻花不了。因此他必須找出全球金融體系的漏洞，在某個地方使他的贓款變得似乎合法，他後來發現中國大陸是理想地點，而且他很有遠見，早在2000年左右就洞燭機先，當時是中國加入世界貿易組織的前一年。
他最喜歡的洗錢方法是假的進出口交易，先將贓款弄到設在香港的空殼公司，然後用來購買中國大陸的商品，例如買20噸的鋼鐵，但是收買賣方開出銷售100噸鋼鐵的收據。他把商品賣掉後，就把錢轉到以色列，靠著假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。
這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心，根據美國司法部去年9月公開的起訴書，有3名哥倫比亞人以廣州為據點，主持全球洗錢網路，為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了50億美元黑錢。
美國國務院本月發布報告，指責中國大陸調查洗錢犯行不力，「美國執法機關認為中國未充分合作」。
