義大利經濟岌岌可危之際，警方很難不注意到國內的中國大陸移民社區卻蓬勃發展。經過調查，義警方發現陸移民將數十億歐元非法所得偷偷轉回大陸，但陸方配合調查意願低。
陸移民開高檔名車在街上呼嘯而過，沿路有大陸人開設的投注站和成衣廠，他們也大舉收購義大利咖啡店和不動產，但是這些成功卻未反映在當地稅收上面。
曾任佛羅倫斯副檢察官的蘇強（Pietro Suchan）質疑：「他們都怎麼處理這些錢？是吞下去了嗎？」
經過義大利金融警察4年的調查，答案終於揭曉，錢沒有被吞進肚，但在短短不到4年內，超過45億歐元（49億美元）被偷偷從義大利運回大陸，手法是利用匯款服務，這些錢都是偽造、賣淫、剝削勞工和逃漏稅等的不法所得。
根據美聯社取得的義大利官方調查文件，以上近半的款項是透過大陸最大國營銀行之一的中國銀行經手，而該行在這些匯款業務上進帳75萬8000多歐元手續費。
北京請求西方國家協助追查大陸籍經濟逃犯，但並不配合義大利的這起調查。
錢一轉出義大利，就消失在大陸的司法防火牆之後，無法追查。
大陸與西方商業往來密切，然而，合作前後不一致、司法體制不同和大陸的隱晦法律等，都讓罪犯「全球化」速度遠超過執法單位，也導致西方企業與法院更難阻斷大陸經濟犯的生路。
大陸外交部在傳真聲明中表示，大陸當局對義大利這起案件完全不知情。外交部稱：「中國一向致力與他國加強執法合作、聯合取締跨國犯罪以及打擊罪犯。」
